Информация об адресах компаний, связь с которыми по соответствующему адресу отсутствует

19 декабря 2014
Новости
В Контур.Фокусе появились сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (юридическому адресу), отсутствует (адреса «связь с которыми отсутствует»). 
Уверен Вы и раньше проверяли контрагентов по этим источникам. Теперь сервис Контур-Фокус облегчил Вам решение этой задачи, показав данные в одном месте, выглядит эта информация на карточке компании, следующим образом:
  К данным из этого источника следует относиться осторожно, иногда, встречаются адреса, которые довольно безобидны на первый взгляд, но присутствуют в данном реестре. Однако, в совокупности с другими источниками, эти данные позволяют более полно представить контрагента. Также, есть официальные письма с рекомендациями для банков относительно данных адресов:
  1. Письмо ФНС РФ от 16.06.2006 N 09-1-03/3103 ФНС России считает правомерным и целесообразным использование банками списков адресов массовой регистрации … для реализации их права по принятию решений об отказе в открытии счета потенциальному клиенту в совокупности с другими источниками информации, позволяющими кредитным организациям эффективно осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».
  2. Письмо ЦБ РФ от 28.06.2012 N 90-Т Банк России рекомендует кредитным организациям:
  • использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, а также при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • воспользоваться правом отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с указанным выше юридическим лицом, а при наличии договора банковского счета — отказать такому юридическому лицу в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, в том числе в приеме от него распоряжения о совершении операции по банковскому счету (вкладу), подписанного аналогом собственноручной подписи, и перейти на прием от такого клиента расчетных документов только на бумажном носителе;
  • обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;
  • сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона в рамках осуществления внутреннего контроля.